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江门首宗涉“数字人民币”电信网络诈骗案件告破 骗子诱导事主转账逾68万元至“安全账户”
  • 2021-12-01 11:09:16
  • 来源: 台山市公安局
  • 发布机构:台山市公安局
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  近日,台山市公安局成功侦破江门首宗利用“数字人民币”实施电信网络诈骗案件,并在汕头市成功抓获团伙成员5人,涉案金额逾68万元。

  11月初,台山警方接事主彭某报案,称接到自称是国家金融监管部门工作人员的来电,以事主的金融贷款利息较高、有安全风险为由,要求事主填写个人身份信息,并利用“共享屏幕”,诱导事主进行转账操作,先后分多次将68万多元转入诈骗分子所谓的“安全账户”。接报后,台山市公安局刑侦大队、网警大队、广海派出所、田头派出所迅速联合成立专案组,对案件开展侦查工作。

  经调查,民警发现多笔款项均流向一特定电子钱包。民警远赴深圳市走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司,最终查明该电子钱包内的资金属于“数字人民币”,并通过进一步分析,发现方某(女,26岁)、葛某(女,27岁)、黄某(男,24岁)、吴某(男,45岁)、赵某(女,27岁,均为汕头人)有重大作案嫌疑。

  通过调查取证和仔细摸排,民警全面收集了上述5人的犯罪事实和证据。民警马不停蹄奔赴汕头市,经过周密部署,在当地警方的配合下开展收网行动,相继抓获方某等5名犯罪嫌疑人。

  经审讯,方某等5名犯罪嫌疑人对帮助诈骗分子转移涉案资金的犯罪事实供认不讳。上述5人交代,他们在上家的要求下安装了“数字人民币”App,并将赃款通过上家提供的二维码转到指定账户,全程通过“数字人民币”App进行交易,累计转移涉案资金68万多元。

  目前,方某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。


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