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3人被抓!台山公安破获一起协助境外地下钱庄洗钱案!
  • 2023-09-20 14:50:09
  • 来源: 台山市公安局
  • 发布机构:台山市公安局
  • 【字体:    

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出租、出售、出借银行卡

利润可观,足不出户就能赚钱

这么好的差事

是不是很诱人?

注意!

这样的“躺着赚钱”的方式

已经涉嫌违法犯罪!

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近日,台山市公安局成功侦破一起收售银行卡协助境外涉诈团伙洗钱案,捣毁一收贩卡窝点,抓获嫌疑人3名。

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案 情 回 顾

“本想着通过‘中介’兑换外币省点手续费,谁知钱转过去后他就把我拉黑……”

8月26日,事主刘先生(化名)收到生活在国外的弟弟发来信息,称需要向刘先生借10000美元,但是为了换钱“划算点”,弟弟要求刘先生不走正规渠道,而是将钱转到“地下钱庄”的银行账户中,再由“中介”转换成美金给弟弟。刘先生按指引将72900元转到“地下钱庄”的帐号后,但弟弟一直都收不到“地下钱庄”兑换的美金。刘先生向“中介”询问情况,却发现自己已被对方拉黑。情急之下,刘先生立即报警求助。

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接到报案后,台山市公安局高度重视,刑侦大队迅速成立专案组对案件进行侦查。办案民警通过调取事主银行卡转账流水对其资金流进行分析,从海量信息中对比发现,何某、杜某、王某等人有重大作案嫌疑。

在初步掌握嫌疑人违法犯罪证据及落脚点信息后,收网抓捕工作随即展开。当日,刑侦大队联合经侦大队民警星夜兼程,驱车前往湖南郴州,在当地警方的配合下将嫌疑人何某(女,53岁,陕西人)抓获,并在现场一同抓获负责卖卡、收卡的同案人员杜某(男,54岁,陕西人)、王某(男,55岁,陕西人)。

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经审查,王某与“上家”(跑分团伙)在网上相识,“上家”提出高利润使用王某名下银行卡。王某认为这种赚取“外快”的方式相当轻松,于是答应对方,提供自己的银行卡出租给其进行“跑分”。

一段时间后,王某名下银行卡都出现异常无法使用,于是他想着招揽身边的老乡一起“发财”,随后便找到了杜某、何某,三人一拍即合,从陕西赶到湖南郴州候命,“上家”只要有钱需要转账,他们就马上提供银行卡、手机卡帮助诈骗分子转移涉案资金并从中非法获利。

目前,公安机关已对王某、杜某、何某3人依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。

什么是“跑分”?

“跑分”就是利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

近年来,非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源,危害十分严重,每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数,对社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。

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 警方提醒

1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

 2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

3. 注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和电话卡等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

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