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“本想着通过‘中介’兑换外币省点手续费，谁知钱转过去后他就把我拉黑……”

8月26日，事主刘先生（化名）收到生活在国外的弟弟发来信息，称需要向刘先生借10000美元，但是为了换钱“划算点”，弟弟要求刘先生不走正规渠道，而是将钱转到“地下钱庄”的银行账户中，再由“中介”转换成美金给弟弟。刘先生按指引将72900元转到“地下钱庄”的帐号后，但弟弟一直都收不到“地下钱庄”兑换的美金。刘先生向“中介”询问情况，却发现自己已被对方拉黑。情急之下，刘先生立即报警求助。

接到报案后，台山市公安局高度重视，刑侦大队迅速成立专案组对案件进行侦查。办案民警通过调取事主银行卡转账流水对其资金流进行分析，从海量信息中对比发现，何某、杜某、王某等人有重大作案嫌疑。

在初步掌握嫌疑人违法犯罪证据及落脚点信息后，收网抓捕工作随即展开。当日，刑侦大队联合经侦大队民警星夜兼程，驱车前往湖南郴州，在当地警方的配合下将嫌疑人何某（女，53岁，陕西人）抓获，并在现场一同抓获负责卖卡、收卡的同案人员杜某（男，54岁，陕西人）、王某（男，55岁，陕西人）。

经审查，王某与“上家”（跑分团伙）在网上相识，“上家”提出高利润使用王某名下银行卡。王某认为这种赚取“外快”的方式相当轻松，于是答应对方，提供自己的银行卡出租给其进行“跑分”。

一段时间后，王某名下银行卡都出现异常无法使用，于是他想着招揽身边的老乡一起“发财”，随后便找到了杜某、何某，三人一拍即合，从陕西赶到湖南郴州候命，“上家”只要有钱需要转账，他们就马上提供银行卡、手机卡帮助诈骗分子转移涉案资金并从中非法获利。

目前，公安机关已对王某、杜某、何某3人依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。